101年會議記錄

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<<第九屆第二次會員代表大會會議記錄>>

壹、 中華民國101年12月20日（星期四）17：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 列席人員：如簽到表

陸、 主席報告：本次會議出席已達法定人數，本席在此宣佈開會。

柒、 來賓致詞：（略）

捌、 提案討論

提案一                               提案單位：理事會
案由：請審議101年度歲入歲出決算案。
說明：本會101年度歲入歲出決算如附表，提請審議。
決議：照案通過。

    提案二                               提案單位：理事會
案由：請審議102年度歲入歲出預算案。
說明：本會102年度歲入歲出預算如附表，提請審議。
決議：照案通過。

    提案三                               提案單位：理事會
案由：請審議102年度工作計劃案。
說明：本會102年度工作計劃如附表，提請審議。
決議：照案通過。

提案四                               提案單位：理事會
案由：請通過修訂本會章程第六章第34條第一款案，提會修訂。
說明：本會因經費拮据，會務推動困難，建議將入會費由新台幣陸仟元調整為新台幣捌仟元整。
決議：同意修訂本會章程第六章第34條第一款將調整「入會費為
捌仟元整」，並報請主管機關備查。

提案五                    提案單位：泰華海事公證有限公司
案由：公證公會收取服務費之探討。
說明：因景氣普遍不佳，公會會費是否酌予降低，減輕負擔？
決議：會費之收繳是否降低，將涉及本會全年度收支預算之平衡，
本會會員人數遠不比台北公會，本案保留。

玖、 臨時動議

提案一                     提案單位：環宇海事公證有限公司
案由：水險公證費十餘年來皆未調整，依目前物價高漲已不符合成本支出，希望由本公會向台北市產物保險公會爭取。
建議：本公會聯合台北市公證商業同業公會向台北市產物保險公會水險委員會及各產物保險公司水險部負責人建議調整：
雜貨公證費第一天NT6,000元第二天以後80％計算；機器設備第一天NT8,000元第二天以後80％計算。
決議：將本案建議事項函送台北市產物保險公會水險委員會及各產物保險公司水險部研究辦理。

提案二                     提案單位：正亞公證有限公司
案由：有關「財團法人評議中心」收取保險金融費用事項討論。
建議：公證公司營業項目非關『金融（銀行）、保險（保代）』純屬『驗證、檢證、勘驗、出具檢驗報告』據此收取一定合理報酬，
所有營業項目皆無『金融（銀行）、保險（保代）』，而「財團法人評議中心」要求比照『金融（銀行）、保險（保代）』收取服務費，
其法源僅依據「金管會保險局」管理條款巧立名目巧取其生存費用來源，實令眾公證業深感不服，建請本會聯合台北市
公證商業同業公會為目前已不多的公證公司爭取應有之權益。

決議：將本案建請高雄市商業會總統府國策顧問黃理事長和平先生將會員心聲及立場反應至中央，再會同台北市公證商業
同業公會將會員意見函送「財團法人金融消費評議中心」研究辦理。

拾、散會(餐會聯誼)

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<<第九屆第二次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：101年2月3日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

一、案由：請決定本會聘雇會務工作人員案。

決議：同意延聘 林 寶 華 一人為本會總幹事。

二、案由：請同意將第八屆理監事及會務人員名錄，及基本資料送報主管機關立案備查。

決議：同意將有關資料報主管機關立案備查。

三、案由：請同意製發會員證書案。

決議：同意依往例辦理。

四、案由：台益海事公證保險公證人公司申請退會案。

決議：本會盡力溝通協調（依公證人管理規則第33條業必歸會）；台益海事公證保險公證人公司如堅決退會，再行文報主管機關備查。

捌、散會（19：45）

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<<第九屆第三次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：101年5月18日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：紅毛港餐廳（高雄市三多三路214號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

一、案由：海事保險公證人施文貴君申請入會案。

決議：經第九屆第三次理監事聯席會同意海事保險公證人施文貴君申請入會，檢附相關證照影本，列管存檔。

二、案由：昱宏海事保險公證人有限公司，未依規定繳交保證金。

決議：貴公司積欠本會100年度常年會費13,000尚未繳納請同意寄出存證信函摧繳。

三、案由：本會租賃的會所房東將漲價。

決議：同意依新契約辦理。

捌、散會（19：45）

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<<第九屆第四次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：101年8月29日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

案由：瑞奇公証有限公司申請入會案。

決議：決議：同意瑞奇公証有限公司申請入會案，相關證照影本，列管存檔。

提案一 提案人：陳常務監事偉光

案由：從今爾後如有相關單位行文至本會，受文者未註明高雄市公證商業同業公會本會概不予理會及函轉。

決議：遵照辦理。

提案二 提案人：鄭常務理事世豪

案由：有關投保專業責任保險單事項，經理事長多方奔波辛勞已接恰更合理的價格，造就會員福利，會後發文告知會員公司。

決議：遵照辦理。

提案三 提案人：王理事國勇

案由：有關財團法人金融消費評議中心向金融服務業收取年費之疑問，彙整於評議中心「收取年費專區」網站，下載紙本轉發會員公司參卓。

決議：評議中心下載紙本轉發本會各會員公司參卓。

玖、散會（19：45）

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<<第九屆第五次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：101年11月23日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

提案一

案由：本會傳真事務機器已不堪使用，請允許報廢，且通過購置新事務機已利會務正常運作。

決議：經第九屆第五次理監事通過，不堪使用傳真事務機允許報廢，且購置新事務機。

提案二

案由：有關會員會籍編號乙案。

決議：經第九屆第五次理監事通過，原退會之會員編號准予保留（但不列入手冊內），新會員加入給予新會籍編號。

提案三

案由：召開101年度會員代表大會事項。

決議：授權理事長統一規劃辦理。

捌、 臨時動議

提案一 鄭常務理事世豪

案由：本會經費拮据，會務推動困難，建議是否將入會費由新台幣陸千元調整為新台幣捌仟元整。

決議：本案送101年度會員代表大會提案討論。

提案二 提案人：洪理事金獅

案由：本會召開理監事聯席會議，會後餐敘費用提議由理、監事共同捐助分攤，以不影響會務正常運作及經費支出。

決議：為因應實際之需要理事長捐助6000元，常務理、監事3500元，理、監事3000元，作為餐敘專案經費，自本次餐會起開始實施。

提案三 提案人：王理事國勇

案由：有關本會經費拮据，應適度宣導讓各會員公司知道。

決議：公會應向各會員公司做適時宣導。

玖、散會（19：45）

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<<第九屆第六次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：102年2月22日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：福華大飯店『百合廳』(高雄市七賢一路311號)

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：(略)

陸、 工作報告：

一、會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

提案一

案由：本會電腦螢幕已老舊不堪使用，請允許報廢，且通過購置新電腦螢幕以利會務正常運作。

決議：經第九屆第六次理監事通過，老舊不堪使用電腦螢幕允許報廢，且購置新電腦螢幕。

提案二

案由：晉揚保險公證有限公司申請入會案。

決議：經第九屆第六次理監事聯席會同意晉揚保險公證有限公司申請入會，會籍編號『38』，檢附相關證照影本，列管存檔。

捌、 散會(19:45)

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<<第九屆第七次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：102年5月17日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：(略)

陸、 工作報告：

一、會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

提案一

案由：本會依貫例年底召開會員大會但年度決算表應於12月31 日過後方能編製，另依據工商團體財務範例：人事費應支 員工薪資及保險費（勞、健保）。

決議：經第九屆第七次理監事通過：

一、年度會員大會擇期於12月31日後開會。

二、102年度預算、結算時將勞工保險費編列於人事費支。

提案二

案由：萊特美德保險公證有限公司申請入會案。

決議：經第九屆第七次理監事聯席會同意萊特美德保險公證有限公司申請入會，會籍編號『39』，檢附相關證照影本，列管存檔。

提案三

案由：本會電腦主機已老舊請通過購置新電腦主機以利會務正常運作。

決議：經第九屆第七次理監事通過購置新電腦主機。

提案四

案由：台北市公證商業同業公會建言將水險貨物及其他公證收費金額酌予調整。

決議：參卓。

捌、 散會(19:45)