100年會議記錄

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<<第九屆第一次會員代表大會會議記錄>>

壹、 會議時間：100年12月20日（星期二）17：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳 偉 光 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 列席人員：如簽到表

陸、 主席報告：本次會議出席已達法定人數，本席在此宣佈開會。

柒、 來賓致詞：（略）

捌、 提案討論

提案一

案由：請審議100年度歲入歲出決算案。

說明：本會100年度歲入歲出決算如附表，提請審議。

辦法：請准予通過，錄案備查。

決議：照案通過。

提案二

案由：請審議101年度歲入歲出預算案。

說明：本會101年度歲入歲出預算如附表，提請審議。

辦法：請准予通過，照案執行。

決議：照案通過。

提案三 提案單位：理事會

案由：請審議101年度工作計劃案。

說明：本會101年度工作計劃如附表，提請審議。

辦法：請准予通過，照案執行。

決議：照案通過。

玖、 臨時動議

提案人：南山公證有限公司、環宇海事公證有限公司

案由：請建議檢討保險公證人繳交存保證金及投保相關辦法。

辦法：請建議目的事業主管機關將公證人繳存保證金及投保相關辦法，應再行研究，避免擾民與業者不便。

決議：適時向主管機關反映建議。

拾、 選舉第九屆理監事(公佈選舉結果)

一、公佈第九屆理事及候補理事當選名錄

理事 (九名)

陳博文 林 良 譚勝雄 劉欣祥 鄭世豪

王國勇 楊崑山 洪金獅 陳加榮

候補理事 (三名)

賈允鋼 郭振入 張俊雄

二、監事 (三名)

陳偉光 范大懷 謝學禮

候補監事 (一名)

余清鏞

三、選舉常務理事三名(結果如下)

陳博文 林 良 鄭世豪

四、選舉第九屆常務監事

由 陳偉光 先生當選

五、選舉第九屆理事長

由 陳博文 先生當選

拾壹、餐會聯誼

拾貳、散會(20：30)

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<<第九屆第一次理監事聯席會會議記錄>>

壹、會議時間：100年12月20日（星期二）20：00時

貳、會議地點：祥鈺樓餐廳

參、會議主席：理事長  陳 博 文     會議記錄：林  寶  華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：(略)

柒、 討論事項：

一、案由：請決定本會聘雇會務工作人員案。

決議：同意延聘 林 寶 華 一人為本會總幹事。

二、案由：請同意將第九屆理監事及會務人員名錄，及基本資料送報主管機關立案備查。

決議：同意將有關資料報主管機關立案備查。

三、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

決議：同意依往例辦理。

四、案由：請依循100年度會員代表大會決議案，執行各項事務。

決議：同意依大會決議案執行。

捌、散會（20：45）

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<<第九屆第二次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：101年2月3日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

一、案由：請決定本會聘雇會務工作人員案。

決議：同意延聘 林 寶 華 一人為本會總幹事。

二、案由：請同意將第八屆理監事及會務人員名錄，及基本資料送報主管機關立案備查。

決議：同意將有關資料報主管機關立案備查。

三、案由：請同意製發會員證書案。

決議：同意依往例辦理。

四、案由：台益海事公證保險公證人公司申請退會案。

決議：本會盡力溝通協調（依公證人管理規則第33條業必歸會）；台益海事公證保險公證人公司如堅決退會，再行文報主管機關備查。

捌、散會（19：45）

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<<第九屆第三次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：101年5月18日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：紅毛港餐廳（高雄市三多三路214號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

一、案由：海事保險公證人施文貴君申請入會案。

決議：經第九屆第三次理監事聯席會同意海事保險公證人施文貴君申請入會，檢附相關證照影本，列管存檔。

二、案由：昱宏海事保險公證人有限公司，未依規定繳交保證金。

決議：貴公司積欠本會100年度常年會費13,000尚未繳納請同意寄出存證信函摧繳。

三、案由：本會租賃的會所房東將漲價。

決議：同意依新契約辦理。

捌、散會（19：45）

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<<第九屆第四次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：101年8月29日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

案由：瑞奇公証有限公司申請入會案。

決議：決議：同意瑞奇公証有限公司申請入會案，相關證照影本，列管存檔。

提案一 提案人：陳常務監事偉光

案由：從今爾後如有相關單位行文至本會，受文者未註明高雄市公證商業同業公會本會概不予理會及函轉。

決議：遵照辦理。

提案二 提案人：鄭常務理事世豪

案由：有關投保專業責任保險單事項，經理事長多方奔波辛勞已接恰更合理的價格，造就會員福利，會後發文告知會員公司。

決議：遵照辦理。

提案三 提案人：王理事國勇

案由：有關財團法人金融消費評議中心向金融服務業收取年費之疑問，彙整於評議中心「收取年費專區」網站，下載紙本轉發會員公司參卓。

決議：評議中心下載紙本轉發本會各會員公司參卓。

玖、散會（19：45）

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<<第九屆第五次理監事聯席會會議記錄>>

壹、 會議時間：101年11月23日（星期五）18：00時

貳、 會議地點：祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）

參、 會議主席：理事長 陳 博 文 會議記錄：林 寶 華

肆、 出席人員：如簽到表

伍、 主席報告：（略）

陸、 工作報告：

一、 會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、 財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、 討論事項：

提案一

案由：本會傳真事務機器已不堪使用，請允許報廢，且通過購置新事務機已利會務正常運作。

決議：經第九屆第五次理監事通過，不堪使用傳真事務機允許報廢，且購置新事務機。

提案二

案由：有關會員會籍編號乙案。

決議：經第九屆第五次理監事通過，原退會之會員編號准予保留（但不列入手冊內），新會員加入給予新會籍編號。

提案三

案由：召開101年度會員代表大會事項。

決議：授權理事長統一規劃辦理。

捌、 臨時動議

提案一 鄭常務理事世豪

案由：本會經費拮据，會務推動困難，建議是否將入會費由新台幣陸千元調整為新台幣捌仟元整。

決議：本案送101年度會員代表大會提案討論。

提案二 提案人：洪理事金獅

案由：本會召開理監事聯席會議，會後餐敘費用提議由理、監事共同捐助分攤，以不影響會務正常運作及經費支出。

決議：為因應實際之需要理事長捐助6000元，常務理、監事3500元，理、監事3000元，作為餐敘專案經費，自本次餐會起開始實施。

提案三 提案人：王理事國勇

案由：有關本會經費拮据，應適度宣導讓各會員公司知道。

決議：公會應向各會員公司做適時宣導。

玖、散會（19：45）