98年會議記錄

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第九屆第二次會員代表大會會議記錄
第九屆第八次理監事聯席會會議記錄

壹、會議時間：	101年12月20日（星期二）17：00時
貳、會議地點：	祥鈺樓餐廳（高雄市三多四路85號）
參、會議主席：	理事長陳博文會議記錄：林寶華
肆、出席人員：	如簽到表
伍、列席人員：	如簽到表
陸、主席報告：	（略）
柒、工作報告：	本次會議出席已達法定人數，本席在此宣佈開會。
捌、來賓致詞：	（略）

玖、提案討論：
	提案一	提案單位：	理事會
	案由：	請審議101年度歲入歲出決算案。
	說明：	本會101年度歲入歲出決算如附表，提請審議。
	決議：	照案通過。

拾壹、散會：	(餐會聯誼)

<<（九十八年度）第八屆第二次會員代表大會會議記錄>>

壹、會議時間：九十八年十二月二十五日（星期五）17：00時

貳、會議地點：福華大飯店（高雄市七賢一路311號七F金龍廳）

參、會議主席：理事長陳偉光會議記錄：林寶華

肆、出席人員：如簽到表

伍、列席人員：如簽到表

陸、主席報告：本次會議出席已達法定人數，本席在此宣佈開會。

柒、來賓致詞：（略）

捌、提案討論

提案一

案由：請審議九十八年度歲入歲出決算案。

說明：本會九十八年度歲入歲出決算如附表，提請審議。

決議：照案通過。

提案二

案由：請審議九十九年度歲入歲出預算案。

說明：本會九十九年度歲入歲出預算如附表，提請審議。

辦法：請准予通過，照案執行。

決議：照案通過。

提案三

案由：請審議九十九年度工作計劃案。

說明：本會九十九年度工作計劃如附表，提請審議。

辦法：請准予通過，照案執行。

決議：照案通過。

玖、臨時動議（無）

拾、散會(餐會聯誼)

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理監事聯席會會議記錄

<<第八屆第一次理監事聯席會會議記錄>>

壹、會議時間：九十八年二月六日（星期五）18：00時

貳、會議地點：福華大飯店（高雄市七賢一路311號四樓百合廳）

參、會議主席：理事長陳偉光會議記錄：林寶華

肆、出席人員：如簽到表

伍、主席報告：（略）

陸、工作報告：

一、會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

二、財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、討論事項：

一、案由：請決定本會聘雇會務工作人員案。

決議：同意延聘林寶華一人為本會總幹事。

二、案由：請同意將第八屆理監事及會務人員名錄，及基本資料送報主管機關立案備查。

決議：同意將有關資料報主管機關立案備查。

三、案由：請同意製發會員證書案。

決議：同意依往例辦理。

四、案由：請依循97年度會員代表大會決議案，執行各項事務。

決議：同意依大會決議案執行。

捌、散會（19：45）

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<<第八屆第二次理監事聯席會會議記錄>>

壹、會議時間：98年5月15日（星期五）18：00時

貳、會議地點：福華大飯店（高雄市七賢一路311號四樓百合廳）

參、會議主席：理事長陳偉光會議記錄：林寶華

肆、出席人員：如簽到表

伍、主席報告：（略）

陸、工作報告：

一、上次會議決議案執行情形報告（如會議資料）：准予備查。

二、會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

三、財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、討論事項：

一、案由：東亞公證股份有限公司高雄分公司申請退會案。

說明：東亞公證股份有限公司高雄分公司因業務改組需要，於98年4月6日提出退會之申請。

決議：經第八屆第二次理監事聯席會同意備查在案。

二、案由：東亞公證股份有限公司高雄分公司經查該公司97年下半年及98年上半年常年會費尚未繳納。

說明：東亞公證股份有限公司高雄分公司同意繳交97年下半年及98年3月常年會費。

決議：同意該公司繳交97年下半年及98年1-3月常年會費，若該公司執意未繳，公會將行文至有關單位，追究該公司之相關責任。

捌、散會（19：45）

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<<第八屆第三次理監事聯席會會議記錄>>

壹、會議時間：98年8月18日（星期二）18：00時

貳、會議地點：福華大飯店（高雄市七賢一路311號四樓百合廳）

參、會議主席：理事長陳偉光會議記錄：林寶華

肆、出席人員：如簽到表

伍、主席報告：（略）

陸、工作報告：

一、上次會議決議案執行情形報告（如會議資料）：准予備查。

二、會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

三、財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、討論事項：

一、案由：昱宏海事保險公證人有限公司入會案。

說明：宏海事保險公證人有限公司為原百祥海事檢定保險公證人有限公司，經查該公司繳費正常，不需以新會員入會。

決議：經第八屆第三次理監事聯席會同意備查在案。

二、案由：東亞公證股份有限公司高雄分公司欠繳會費案。

說明：東亞公證股份有限公司高雄分公司同意98年8月30日繳交98年上半年1-3月常年會費。

決議：同意該公司繳交98年1-3月常年會費，若該公司98年8月30日執意未繳，公會將行文至有關單位，追究該公司之相關責任。

捌、散會（19：45）

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<<第八屆第四次理監事聯席會會議記錄>>

壹、會議時間：98年12月15日（星期二）18：00時

貳、會議地點：福華大飯店（高雄市七賢一路311號四樓百合廳）

參、會議主席：理事長陳偉光會議記錄：林寶華

肆、出席人員：如簽到表

伍、主席報告：（略）

陸、工作報告：

一、上次會議決議案執行情形報告（如會議資料）：准予備查。

二、會務工作報告（如會議資料）：准予備查。

三、財務收支報告（如會議資料）：准予備查。

柒、討論事項：

一、案由：海發海事保險公證有限公司申請入會案。

決議：經第八屆第四次理監事聯席會同意備查在案，海發海事保險公證有限公司申請入會，檢附相關證照影本，列管存檔。

二、案由：檢討召開98年度會員代表大會事宜。

決議：授權理事長統一規劃辦理。

捌、臨時動議：

案由：台灣電力公司台中發電廠發包(燃煤取樣設備運轉)公證業務，未設定保險公證人公司承攬，致本會會員公司權益受損。

決議：發函該公司及相關單位，鑒請依照保險公證人管理規則第三、四、五條規定辦理，以符法令。

玖、散會（19：45）

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